sanctions.io

sanctions.io automatiza la detección de sanciones para los comerciantes de Shopify para ayudar a mantener el cumplimiento comercial. La aplicación verifica clientes, empresas y pedidos contra listas de vigilancia de EE. UU., la UE, la ONU, el Reino Unido y más de 100 listas de vigilancia globales, ya sea al finalizar la compra o bajo demanda. Filtre los pedidos automáticamente para marcar a los compradores sancionados antes del envío. Realice un filtrado masivo en toda su base de clientes o habilite el filtrado en tiempo real para cada nuevo pedido. La tecnología de coincidencia inteligente reduce los falsos positivos al tiempo que identifica contrapartes de alto riesgo. Las completas pistas de auditoría y la gestión de casos mantienen un historial de filtrado completo y registros de coincidencias para la presentación de informes de cumplimiento. La cobertura global de sanciones en una sola aplicación simplifica el cumplimiento comercial para los comerciantes en línea.